ОАО «Мечел» (NYSE: MTL), ведущая российская горнодобывающая и металлургическая компания, сообщает о решениях, принятых Советом директоров компании.
12 мая 2010 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «Мечел», на котором были приняты следующие решения:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Мечел» 30 июня 2010 года. Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, дом 1.
2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
- Об утверждении годового отчета Общества.
- Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
- О распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов Общества по результатам финансового года.
- Об избрании членов Совета директоров Общества.
- Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
- Об утверждении аудитора Общества.
- Об утверждении новой редакции Устава Общества.
- Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Общества.
- Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Общества.
- Об утверждении новой редакции Положения о вознаграждении членам Совета директоров ОАО «Мечел» и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функции членов Совета директоров.
- Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составить на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 24 мая 2010 года.
4. Открыть Представительство ОАО ««Мечел» в г. Кемерово с местом нахождения: 650036, Российская Федерация, г. Кемерово, пр-т Ленина, д. 90/4. Утвердить Положение о Представительстве ОАО «Мечел» в г. Кемерово. Назначить руководителем Представительства Панфилова Константина Анатольевича. Внести соответствующие изменения и дополнения в Устав ОАО «Мечел».
